〔法金〕洗防監控查核專員(台北)

09/10更新
5 天內聯絡過求職者
應徵

工作內容

1. 針對法金客戶可疑交易監控落實獨立調查及判斷 2. 依各項交易型態,包含貿易金融、外匯匯出入款、應收帳款、虛擬帳號等疑似洗錢或資恐交易檢核表進行EDD覆查 3. 落實以獨立來源資料或資訊核對,以驗證評估客戶背景及是否從事疑似洗錢或資恐交易 4. 對於疑似洗錢或資恐交易與主管討論後進行申報作業 5. 依個案與法金業務單位討論 6. 法金FATCA&CRS盡職調查窗口相關指派事項

工作待遇

待遇面議

(經常性薪資達 4 萬元或以上)

工作性質

全職

上班地點

台北市中山區建國北路二段17號 (距捷運松江南京站約500公尺)

管理責任

不需負擔管理責任

出差外派

無需出差外派

上班時段

日班

休假制度

週休二日

可上班日

不限

需求人數

1~2人

條件要求

工作經歷

2年以上

學歷要求

專科、大學、碩士

科系要求

法律相關科系、商業及管理學科類

語文條件

不拘

擅長工具

工作技能

不拘

其他條件

1. 大(專)學相關科系畢業,具外匯、授信或洗錢防制相關經驗2年以上 2. 具備初階授信或外匯人員專業能力測驗證照 3. 取得「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」證照或相關外部洗防證照尤佳

公司環境照片(4張)

福利制度

法定項目

其他福利

※台新新光金控員工專屬福利※ 【員工優惠】 •員工房屋貸款優惠利率 •員工信用貸款優惠利率 •員工外幣換匯優惠利率 •理財商品手續費優惠 【團體保險】 •壽險/意外險 •醫療險、傷害醫療險、防癌險 •子女配偶醫療險 【職福會】 •結婚、喪葬、生育、社團、子女教育福利 •三節禮金 •生日及旅遊補助 【婚喪慶弔】 •結婚補助 •喪葬補助 【教育訓練補助】 •外語及電腦進修 •金融證照考試 【其它】 •久任獎勵(依年資) •健康檢查 •飯店住宿優惠、特惠店家、每月團購訊息、payeasy特約優惠 •台新藝術基金會課程優惠 •台新圖書館、台新樂活舒壓坊(按摩)、哺集乳室 •活動類:登山健行活動、球類競賽、愛心義賣、電影賞析 •員工生活服務方案 【以上為台新新光金控集團正式員工之整體福利架構,惟各別福利項目將依任職公司/職務/工作地點/年資等而有差異,且派遣人員/實習生/工讀生另有其他福利項目,詳情請洽詢面試主管。】

聯絡方式

聯絡人

陳小姐
104人力銀行提醒您履歷關閉時仍可投遞履歷喔!面試時請遵守求職禮儀準時赴約並小心安全
求職安全專線【勞動部】0800-085-151【104人力銀行】02-29126104轉2 或來信詢問
建議使用104內建訊息功能,以保障您的求職權益,職缺內容可能包含第三方通訊軟體,敬請謹慎評估。
職場安全提醒

適合你大展身手的工作

智能客服
您好,我是您的智能客服 找頭鹿有任何問題都可以問我喔!