「【區塊鏈】數位資產交易所 | 金融犯罪防制專員Financial Crime Prevention Specialist (FCP)」的相似工作

1. 審核提領申請：負責數位資產提領申請審核，篩查洗錢及套利用戶。 2. 風險控管：依據公司風控策略，監控可疑交易及異常提領行為，並即時處理潛在風險。 3. 存提對帳：負責用戶存提的對帳，並執行後台系統操作。 4. 數據分析：透過分析交易數據，協助優化提領流程，提升操作效率及用戶體驗。 5. 問題解決：針對提領過程中出現的用戶問題或爭議，進行跟進並提供解決方案。 6. 內部協作：與客服及技術團隊合作，確保提領審核流程順暢高效。 7. 其他主管交辦事項。

工作內容： 1.審核開戶資料並確保資料之正確性 2.辨識開戶資料是否異常並即時回報 3.優化與維護審核作業規範 4.完成主管交辦之事項 排班制： ＊每週六或週日任選一天排班 (到職第一個月會先以週一到五正常班為主，之後會再視實際學習狀況轉換成排班制)

主要職責 1. 主導與銀行、主管機關及外部合作夥伴的高階洽談，建立並推動策略合作計畫。 2. 評估新業務模式及產品的適法性、風險控管架構與商業可行性。 3. 撰寫並審核產品計劃書，主導「試辦申請」流程，並作為公司對外之主要溝通窗口。 4. 協助公司制定中長期發展策略，將外部合作機會轉化為具體專案。 5. 指導並培育團隊成員，確保策略合作部之工作進度與品質。

工作內容： 1. 依據集團營運政策及目標協助執行子公司年度稽核計畫與專案稽核事項 2. 輔導集團子公司各單位執行內部控制自行檢查作業之規劃、覆核及追蹤 3. 配合協助處理主管機關或外部稽核單位查核相關事項之資料準備及查核發現之改善追蹤 4. 與各部門討論及協助提供內部流程諮詢服務 5. 撰寫集團子公司稽核底稿及報告，並與受查單位討論並提出適切的內控建議 6. 呈核稽核報告並執行相關查核發現之改善及追蹤 7. 配合IPO時程協助準備各階段檢查資料 8. 國內、外內部控制制度及公司治理制度研究 9. 協助相關公告申報事務 10. 稽核部門行政事務及其他由主管交辦事項

主要職責 1. 協助蒐集並分析與銀行、主管機關及合作夥伴相關之資訊，評估合作可行性。 2. 協助撰寫產品計劃書與試辦申請文件，確保資料完整與符合規範。 3. 支援策略合作談判過程，包含法規研究、風險評估與商業模式分析。 4. 與產品管理部及其他相關部門合作，確保試辦後續規劃順利銜接。 5. 持續追蹤市場與監管動態，提出潛在合作或業務發展建議。

工作內容： 1. 製作與維護公司內部風險管理及營運報表，提供決策所需資訊 2. 負責主管機關申報報表之製作與檢核，確保符合相關法規要求 3. 進行報表數據分析，協助監控公司資產、負債及營運狀況 4. 參與專案類工作：報表製作流程自動化與優化

MaiCoin 客服人員 工作內容： 1.接聽客服專線、回覆客服信箱、使用線上即時對話系統(文字客服) 2.提供客戶產品說明及各項服務，解決客戶問題含客訴處理。 3.管理官方社群 4.整理客戶建議與反饋並提出改善方案，追蹤相關部門處理狀況與進度 5.維護客服品質並提升客戶服務滿意度 6.完成主管交辦之事項 工作時間： 工作時段需排班，有分早班與中班 早班時間為9:00-18:00、中班為11:30-20:30 休假天數依勞基法規定，若排班遇國定假日核算加班費

工作內容： 1. 負責完整招募流程 (需求釐清、履歷篩選、面試安排、至新人報到） 2. 進行跨部門合作，協助不同部門 (eg工程、產品、營運等) 人才需求 3. 經營多元招募管道，建立人才庫 4. 社群平台與雇主品牌設計、推廣與經營 5. 協助招募活動 (校園徵才/就業博覽會) 籌辦 6. 追蹤招募數據，提出分析與優化建議

工作內容： 1. 隨時注意各錢包之水位變化，進行水位調度工作 2. 製作虛幣資產報表 3. 虛擬貨幣資產移轉的風控管理 4. 執行虛幣報價、拋補及買賣等工作 5. 負責開立各虛幣交易所帳戶及聯繫各交易所負責窗口 6. 配合交易所營業時間進行虛擬貨幣水位調節

Responsibilities: - 進行機構風險評估以識別相關的 AML/CFT 風險 - 更新 AML/CFT 合規政策、程序和手冊 - 參加反洗錢相關會議並提供反洗錢意見 - 分析交易監控案例，確保調查合理且準確 - 向執法機關提交可疑交易報告 - 維護和改進 AML/CFT 和監管合規體系 - 準備內部和外部審計所需的資訊和文件 - 研究虛擬貨幣產業相關法規 - 執行分配的 AML 相關項目和任務 Requirements: - 2年以上VASP 或金融機構的反洗錢相關經驗 - 良好的溝通和人際交往能力 - 具有團隊合作精神，能夠主動行動並實現目標 - 渴望學習並成為金融科技和虛擬資產行業的專業人士 - 具備分析思考能力，能夠辨識問題的根本原因 Good to have: - 尋找有潛力的人員與公司一起成長 - 法學和商學相關學歷尤佳 - AML 或類似憑證持有者尤佳 - 中英文流利尤佳

【職位描述】 1. 可疑交易分析。 2. 協助撰寫機構風險評估報告。 3. 協助辦理新產品上架審核。 4. 回覆主管機關詢問事項。 5. 其他主管交辦事項。 【加分條件】 1. 通過律師資格考試或會計師資格考試。 2. 金融、證券、保險或第三方支付業(證券為佳)二年以上法遵或洗防或風管經驗。 3. 對虛擬資產及區塊鍊技術應用有興趣、喜歡團體工作、善溝通協調者佳。 4. 多益850分以上。 5. 碩士學歷。

HOYA BIT 致力成為加密貨幣新鮮人的最佳信任夥伴，我們致力研究加密貨幣的解決場景，並針對用戶需求提供解決方案，讓加密貨幣便利每個人的生活! 經營理念 享受工作與生活 當你踏入 HOYA BIT 後，你會發現我們致力讓員工創造與突破，高成就感與高報酬是讓每一個夥伴全力以赴的原動力! 高度成長與不斷創新 HOYA BIT 鼓勵每一位的夥伴不斷創新，唯有求新求變才能撼動市場，為此我們也提供每位夥伴學習經費，並透過每個月的內部交流及外部講座提升每一個夥伴的能力！ 客戶至上的服務模式 由於 HOYA BIT 是主打新手友善的加密貨幣交易所，所以我們以積極熱情的精神來服務我們的客戶，並致力透過每一個用戶的回饋來改善 HOYA BIT 的產品及服務，唯有熱情擁抱用戶，才能得到用戶的最高信任。 我們相信越好的人才就需要越少的管理，所以在管理上我們只要求夥伴們尊重會議所決定的專案期程，在過程中若遇任何困難都請「即時提出」、才能「及時解決」，在辦公部份我們也致力打造讓大家都能舒適工作的環境。 【工作內容】 1. 姓名檢核、定期審查、疑似洗錢交易監控之處理及申報。 2. 確保疑似洗錢交易申報之品質管理。 3. 洗錢防制教育訓練。 4. 其他主管交辦事項。 5. 配合執法單位聯防作業措施。 【具備條件】 1. 有虛擬貨幣產業基本研究或是參與。 2. 熟悉Excel報表，數據分析、報表製作。

HOYA BIT 致力成為加密貨幣新鮮人的最佳信任夥伴，我們致力研究加密貨幣的解決場景，並針對用戶需求提供解決方案，讓加密貨幣便利每個人的生活! 經營理念 享受工作與生活 當你踏入 HOYA BIT 後，你會發現我們致力讓員工創造與突破，高成就感與高報酬是讓每一個夥伴全力以赴的原動力! 高度成長與不斷創新 HOYA BIT 鼓勵每一位的夥伴不斷創新，唯有求新求變才能撼動市場，為此我們也提供每位夥伴學習經費，並透過每個月的內部交流及外部講座提升每一個夥伴的能力！ 客戶至上的服務模式 由於 HOYA BIT 是主打新手友善的加密貨幣交易所，所以我們以積極熱情的精神來服務我們的客戶，並致力透過每一個用戶的回饋來改善 HOYA BIT 的產品及服務，唯有熱情擁抱用戶，才能得到用戶的最高信任。 我們相信越好的人才就需要越少的管理，所以在管理上我們只要求夥伴們尊重會議所決定的專案期程，在過程中若遇任何困難都請「即時提出」、才能「及時解決」，在辦公部份我們也致力打造讓大家都能舒適工作的環境。 【工作內容匯總】 1. 檢視註冊資料的完整性與準確性 2. 識別並立即通報任何異常的開戶情況 3. 持續改進並更新審核標準作業流程 4. 視案件需要需配合去電電話照會 5.執行主管指派的各項任務 【具備條件】 1.一年以上KYC服務或開戶相關工作經驗，具加密貨幣、金融相關經驗尤佳。 2.能夠適應快節奏的工作環境。 3. 有洗錢防制相關證照尤佳 4.對於 區塊鏈/加密貨幣/NFT 等相關產品有熱情及研究，且對虛擬貨幣有基本認識。 5.具備 MS Office 與基本文書處理能力

工作內容： 1. 跨品牌聯合行銷策劃與執行、接洽品牌贊助與規劃展會攤位活動等。 2. 舉辦公司品牌活動、講座、論壇等，並負責相關文宣資料的規劃與製作。 3. 撰寫外部合作品牌之整合行銷企劃案、規劃行銷預算、時程、資源並執行各項活動、分析活動成效，提出優化建議。 4. 依公司市場定位與業務需求，發展品牌宣傳策略，包含宣傳渠道、宣傳內容、宣傳形式等。 5. 主管交辦其他事項。

1.依據作業規範進行出入金審核。 2.熟悉電腦系統操作。 3.辨識客戶轉出入資料正確性及是否異常或符合洗錢防制態樣。 4.優化出入金審查作業流程。 5.完成主管交辦事項。 6.每日需製作審核結果報表。 7.須具備良民證。

At Citi, we get to connect millions of people across hundreds of cities and countries every day. And we've been doing it for more than 200 years. We do this through our unparalleled global network. We provide a broad range of financial services and products to our clients – whether they be consumers, corporations, governments or institutions – to help them meet their biggest opportunities and face the world's toughest challenges. Shape your Career with Citi Citi’s Global Legal Affairs and Compliance (GLAC) empowers and protects Citi by providing legal, compliance, investigative, and security services to our firm. We manage compliance risk, provide legal analysis and advice, protect Citi’s people and businesses, advocate for legal and regulatory outcomes that benefit our firm and our clients, and ultimately promote behavior that is consistent with Citi’s mission and culture. We’re currently looking for a high caliber professional to join our team as Compliance AML Core Analyst, officer, Taiwan - Hybrid based in Taipei, Taiwan. The AML Compliance Analyst is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices. Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices. Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area. Develops working knowledge of industry practices and standards. Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided. Impact of the job holder is restricted to own team. Responsibilities: Enhance and implement of best -in-class AML Compliance policies and practices. Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business. Perform AML Compliance quality and testing, evaluate process deficiencies, analyze control measures, enhance reporting capabilities and recommend corrective actions while satisfying regulatory and audit commitments. Further, assess and identify emerging risks and recommend / drive program enhancements. Identify and escalate unusual activity or cases that fail to meet Citi and line of business guidelines to appropriate management or business partners. Advise management on next steps. Create, develop and deliver relevant training to business and functional partners. Additional duties as assigned. Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

【歡迎應屆畢業生】 加入我們，站在金融科技的最前線，運用你的專業判斷與分析力，守護市場秩序與交易安全！(歡迎新鮮人、跨領域夥伴) 我們相信，真正的價值在於數字敏感度x邏輯思維x專業洞察的結合。 在這裡，你將承擔更具挑戰性的任務，參與優化與模型建構，並在跨部門合作中發揮影響力，持續提升整體風控效率！ 這不只是日常作業的執行，而是運用專業判斷與對數字的敏銳洞察，精準辨識異常客戶，及時阻斷潛在風險，築起完善的風控防線。 你的分析與決策，將成為團隊最堅實的關鍵支柱！ 【工作內容】 主導並嚴格審核出金流程，識別並處理異常或高風險客戶。 分析問題客戶數據並提煉，支援風控判斷。 制定並優化相關規則，協助建模，持續優化交易監控流程。 【條件要求】 具備紮實的分析能力與清晰邏輯，對數字高度敏感。 良好溝通能力，能配合跨部門協調與問題追蹤。 細心嚴謹、負責、積極主動，能在高壓環境下保持專業與靈活應變。 【加分項目】 擁有金融、數學、統計等相關科系背景或工作經驗佳。 具券商後台、風控相關經驗或對投資交易有興趣者（※本職缺非交易員工作）。

HOYA BIT 致力成為加密貨幣新鮮人的最佳信任夥伴，我們致力研究加密貨幣的解決場景，並針對用戶需求提供解決方案，讓加密貨幣便利每個人的生活! 經營理念 享受工作與生活 當你踏入 HOYA BIT 後，你會發現我們致力讓員工創造與突破，高成就感與高報酬是讓每一個夥伴全力以赴的原動力! 高度成長與不斷創新 HOYA BIT 鼓勵每一位的夥伴不斷創新，唯有求新求變才能撼動市場，為此我們也提供每位夥伴學習經費，並透過每個月的內部交流及外部講座提升每一個夥伴的能力！ 客戶至上的服務模式 由於 HOYA BIT 是主打新手友善的加密貨幣交易所，所以我們以積極熱情的精神來服務我們的客戶，並致力透過每一個用戶的回饋來改善 HOYA BIT 的產品及服務，唯有熱情擁抱用戶，才能得到用戶的最高信任。 我們相信越好的人才就需要越少的管理，所以在管理上我們只要求夥伴們尊重會議所決定的專案期程，在過程中若遇任何困難都請「即時提出」、才能「及時解決」，在辦公部份我們也致力打造讓大家都能舒適工作的環境。 【工作內容】 1. 協助產品經理、設計師維護產品規格文件（PRD）、使用流程圖、畫面流程等，確保文件內容完整且版本一致。 2. 支援 Wireframe 的準備，與產品經理合作對齊使用者流程與介面邏輯（操作 Figma、Whimsical 等工具尤佳）。 3. 協助建立與更新專案進度追蹤表（如甘特圖、JIRA 任務板等），協助追蹤跨部門協作進度。 4. 支援會議的安排與會議紀要撰寫，並跟進會議中的行動項目，以確保專案相關的任務能夠按時完成。 5. 協助準備簡報文件或產品提案資料，用於內部對齊或對外簡報。 6. 負責產品相關資料的整理、歸檔與控管，協助主管交辦任務與其他庶務工作。 【具備條件】 1. 經驗要求：至少2年以上工作經驗，願意學習且對區塊鏈產業抱持高度熱忱。 2. 溝通能力：具備出色的溝通技巧，能夠與技術團隊及其他部門有效合作。

【職務說明】 - 依據產品設計需求，獨立建立測試計畫及測試案例。 - 使用網頁瀏覽器 / 手持式裝置進行產品測試。 - 執行軟體測試，完成軟體測試報告。 - 錯誤追蹤管理及驗證，並提供改善建議。 - Web / iOS / Android / API 相關測試工作。 - 主管交辦事項。 【職務要求】 - 熟悉軟體測試的測試方法及觀念。 - 具測試文件撰寫能力。 - 具注重細節，獨立思考判斷能力，舉一反三。 - 良好溝通能力，異常問題分析解決能力，能協助團隊找出核心問題，以提升工作效能。 - 具平台企劃、溝通協調及整合能力，需與網頁設計和程式設計配合。 - 能夠融入團隊，樂於協助團隊提升讓產品更好。 - 熟悉作業系統操作。 - 主動積極學習的態度。 【工作技能】 - 作業系統基本操作 - 熟悉敏捷開發 - 問題追蹤能力 - 解決問題能力 - 資訊統整能力 【擅長工具】 - MAC, Android, iOS - Postman, Insomnia - 專案管理工具 (e.g. Clickup) 觀看QA實習生介紹影片： https://drive.google.com/file/d/17G-viyQmhQ7qQNUHsAhRYhQ8fDWMsVxK/view?usp=sharing

1. 討論與規劃區塊鏈產品未來方向 2. 自有研發產品之開發進度管控與優化。 3. 產品相關專案之作業暨專案過程協助。 4. 負責產品說明、介紹等presale事宜。 5. 客戶需求溝通與內部開發溝通，各項產品管理文件撰寫。

工作內容： - 與業務代表一起對客戶解說，排除客戶問題。 - 實際學會區塊鏈資產的分析，輔以工具與邏輯。 - 異業合作一起推廣。 期望： - 三年以上的業務(或)行銷相關經驗。 - 對內有清晰的邏輯能力，對外有和善的笑容。