「內部稽核主管」的相似工作

1. 建置與維護內部控制制度，提升整體營運風險管理能力。 2. 規劃與執行年度內部稽核計畫、內控制度自評作業，定期向董事會與審計委員會報告。 3. 主導集團稽核作業及缺失改善追蹤。 4. 配合外部查核及法遵相關作業。 5. 管理稽核團隊與執行稽核作業，配合國內外出差。 6. 跨部門協調及主管交辦事項。

1.內部控制制度建置完整性、有效性與適當性之檢查與建議。 2.內部控制制度及作業程序遵循情形之檢查與建議。 3.營運活動效果與效率之檢查、風險控管、異常事項追蹤與建議。 4.重大或異常事項之專案稽核。 5.跨部門溝通協調、解決及優化各部門間之流程及作業，提供專業管理建議。 6.其他主管交辦事項。 稽核主管是公司中一個十分重要的職位，該職位可提供良好的發展前景和升遷機會。稽核主管負責公司的內部控制和稽核作業，確保公司的經營活動符合法令規定，風險得到有效控制。 如果您符合上述要求並對此職位感興趣，請立即申請並表達您的興趣。我們期待與您合作！

1.制度建置與更新：負責修訂公司內部控制與稽核制度、相關政策及內部規章，並定期檢討其適切性，確保符合公司治理規範及主管機關法令（如金管會、證交所）之要求。 2.稽核計畫與執行：依據公司政策與年度稽核計畫，主導稽核作業，針對關鍵營運流程進行內部審查，提出風險控管建議，並持續追蹤改善成效。 3.風險控管與制度落實：協助強化內部控制制度，進行營運風險分析，提出具體可行的改善建議，協助各單位落實制度並提升營運效率。 4.集團治理稽核整合：規劃並執行集團各公司之內部稽核制度、子公司稽核與自我評估作業，確保治理政策一致性與集團透明度。 5.跨部門溝通與流程優化：建立與各部門之有效溝通機制，協助處理流程斷點、制度落差與跨部門協作問題，促進組織運作順暢。 6.公司治理支持：支援董事會、審計委員會與股東會等運作，協助編製稽核報告、年度報告及其他公司治理文件。 7.高階主管交辦事項：依高階主管指示，執行各類稽核專案或臨時交辦事項。

1.推動IPO相關內部稽核資料準備。 2.規劃、建立及持續修訂內控制度、稽核制度與相關管理辦法，確保內控制度之有效性並符合法令要求。 3. 訂定並執行年度稽核計畫，進行風險評估及控管，並提出具體可行之改善建議，確保稽核結論與改善措施能夠獲得重視與落實。 4. 主導/協助內外部稽核及後續追蹤作業。 5. 跨部門協調與問題解決。 6. 法令遵循與制度更新。 7. 主管機關申報事項之執行。 8. 協助董事會、審計委員會等功能性會議議案準備與提報

負責集團新事業部 1. 優化各單位之作業流程並書面化 2. 擬定內控、內稽制度與各項管理辦法 3. 執行定期內部稽核作業，並輔助各部完善內控缺失 4. 其他主管交辦事項

【工作內容】 1.依據企業可能風險進行評估(如財務、營運、品質、資安與智財風險..)，擬定並執行年度稽核計畫 2.撰寫稽核報告，追蹤缺失改善與成效驗證 3.督導內控制度運作、自評與內控聲明書編製 4.配合主管機關與外部稽核作業 5.建立風險預警與通報制度 6.協助跨部門制度落實，推動公司治理文化 7. 其他主管交辦專案工作 【必要條件】 須具備擔任上市公司稽核主管法定資格 具備獨立向董事會、審計委員會呈報查核報告之實務經驗 熟悉內控制度、公司法、證券交易法、資安／個資法等相關法規 品行端正、無誠信瑕疵，具稽核獨立性與專業判斷力 【加分條件】 具 CIA／CISA／CPA／資安證照 熟悉 ISO 9001／14001／27001 或智財資產保護制度 曾參與跨部門稽核、專案治理、ESG 或供應商稽核

稽核人員在公司的運作中扮演著重要的角色，負責監督、檢查公司內部各個部門的運作，確保公司遵守相關法規和政策，並提供改善建議。此職務具有良好的發展前景，能獲得豐富的工作經驗和專業技能，對個人職涯發展有莫大的助益。 1. 根據公司政策及風險評估擬定年度稽核計畫及執行相關作業 2. 規劃內控自評作業確保符合規定 3. 協助改善公司內部控制與流程 4. 執行專案查核及主管交辦事項 5. 協助內外部稽核工作的執行與改善追蹤 6. 協助IPO專案的推動與執行 歡迎符合資格且有興趣的人士加入我們的團隊！ (具IPO輔導經驗者加分)

本職務為集團子公司稽核主管： 1. 執行年度查核計劃，撰寫稽核報告及執行結果，針對缺失與問題提出適切改善建議，並追蹤改善情形 2. 年度內部控制制度自行評估相關作業 3. 協助集團制訂各項辦法及進行流程優化 4. 主管交辦事項 #具製造業經驗尤佳 #可視居住地選擇至台北或新竹上班 台北：台北市內湖區內湖路一段396號11樓 新竹：新竹縣湖口鄉光復路20號

1. 執行年度稽核計畫並撰寫報告(含海外子公司)。 2. 建立及優化內控制度與管理辦法。 3. 主導/協助內外部稽核及後續追蹤作業(含海外子公司)。 4. 執行年度內部控制自行評估作業之相關作業覆核及追蹤 5.協助查核、協調、解決並優化各部門間之流程和作業問題 6.法令遵循與制度更新。 7.主管機關申報事項之執行。 8.協助董事會等功能性會議議案準備與報告。 9.其他主管交辦事項。

#What will You do? - 擬定年度稽核計畫，執行內部稽核工作，並完成稽核報告的呈核與改善追蹤。 - 定期評估各部門內部控制的執行效能，並提出具體改進建議以強化內控體系。 - 配合主管機關執行金融檢查，包括資料準備、稽核流程配合與整改措施推進。 - 協助規劃及完善稽核制度與流程，確保公司運營符合法規與政策要求。 - 協助提升公司整體合規與風險控管能力，確保其符合內控與外部監管要求。 #What do You need? - 熟悉內部稽核流程、風險評估及改進計劃的制定與實施。 - 優秀的溝通與協調能力，能與跨部門同事有效合作完成專案。 - 熟悉金融相關法規及稽核準則，尤其是與證券金融或加密貨幣相關的規範。 - 自我管理能力強，能獨立完成任務並適應快速變化的工作環境。 #What will be a Plus? - 曾參與初創企業或金融科技領域稽核專案，有應對快速發展業務挑戰的經驗。 - 對區塊鏈產業充滿熱忱，並具備相關領域經驗或知識。 - 擁有稽核相關證照（如 CIA、CAMS、CPA 等），並具備至少兩年內部稽核或相關經驗。 - 熟悉 Notion、Slack 等數位協作工具，能有效運用現代化工作平台提升效率。 - 具備良好的英文能力，能閱讀並分析英語稽核資料及法規內容。

【About the role】 The Internal Auditor will be responsible for contributing to the design and implementation of audit processes, procedures, and methodologies, developing, and monitoring customized audit program, planning and performing operational audits to ensure compliance with applicable local and national regulations, corporate standards and generally accepted internal audit standards. 【Position Title】 (Sr.) Manager of Internal Audit 【Location】 Taipei, Taiwan. 【Reports to】 Board of Director 【Job Type】 Full-time 【Education /Background】 • Bachelor’s degree in accounting or a related field. • Qualifications for Internal Auditor required by Financial Supervisory Commission, R.O.C.(Taiwan) • More than 5 years of experience in internal auditing is required, and other related fields is a plus. • Experience in a publicly listed company (Biotech/Pharma) is preferred. • Proficient with standard concepts, procedures, protocols, and methodologies within the auditor field • Professional certification of CPA or CIA, or equivalent experience, or working towards a professional certification is required 【Responsibilities include but are not limited to】 • Establish IPO internal control policy and implement finance system. • Perform and control the full audit cycle including risk management and control management over operations’ effectiveness, financial reliability and compliance with all applicable directives and regulations • Determine internal audit scope and develop annual plans • Obtain, analyze, and evaluate accounting documentation, previous reports, data, flowcharts etc. • Prepare and present reports that reflect audit’s results and document process • Act as an objective source of independent advice to ensure validity, legality, and goal achievement • Identify loopholes and recommend risk aversion measures and cost savings • Ability to communicate independently and effectively with management, directors and departments, and to control the focus and progress of audit work • Document process and prepare audit findings memorandum • Conduct follow up audits to monitor management’s interventions 【Position Requirements & Relevant Skills & Experience】 • Advanced computer skills on MS Office, accounting software • Ability to manage large amounts of data and to compile detailed reports • High attention to detail and excellent analytical skills • Sound independent judgments and Ability to complete audit work efficiently • IPO experience is preferred

1. 母公司及重要子公司內部稽核相關作業。 2. 執行主要業務查核及內部制度修訂，並依查核結果撰寫報告。 3. 配合董事會及股東會召開之資料準備及分析，於董事會例行會議報告。 4. 子公司之預算管理、營運分析、損益評估及轉投資管理相關作業。 5. 其他主管交辦事項。

1.負責(尚立及子公司)稽核制度之改善與維護，稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤及考核。 2.制定年度稽核計畫，執行風險導向稽核與專案稽核，確保公司營運符合相關法規及內部政策。 3.可向董事會及高階管理層報告稽核結果，提出改善建議並追蹤成效。 4.企業風險評估、風險控管、提供改善建議與追蹤流程，確保內部控制持續有效實施。 5.與外部會計師或監理機關協調稽核事宜，維護良好溝通管道。 6.能配合短期海外出差(中國/日本)為主要地區。 7.完成主管交辦重要專案項目。

1.建立內稽內控制度及相關管理辦法，符合公開發行要求。 2.制定及執行稽核計劃、稽核作業和風險評估異常事項追蹤改善。 3.執行內控制度之稽核作業、檢查各項記錄、文件和程序確保合規性並出具稽核報告。 4.配合會計師及券商，協助IPO專案的推動與執行。 5.熟悉內部控制制度、公司法及相關法規，更新法規的修訂確保公司營運符合最新規範。 6.定期針對內部稽核結果向董事會作相關報告。 7.主管交辦事項。

1.辦理會計師內控專審相關事宜。 2.各循環內部控制、內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 3.執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 4.查核、協調並優化各部門之流程及作業問題。 5.配合券商、會計師及主管機關查核作業及資料準備。 6.公告、申報及股務相關法令之遵循及作業。 7.股東會、董事會規劃召集及會議資料準備。 8.內控部分需能獨立對應券商、會計師與主管機關，撰寫補充說明等。 9.其他主管交辦工作事項。 10. 有證照尤佳 其他加分: 1.有公司IPO / 上櫃準備經驗 2.有生技、製藥、醫療產業背景者佳 3.曾任職公開發行公司、四大事務所或上市櫃企業者尤佳 4.具 CIA、CISA、會計師資格者優先

【工作內容】 1. 負責集團公司內部控制與內部稽核制度之建立、執行、修訂、運行監督、異常事項追蹤及協助流程改善。 2. 依風險評估及相關法令之規定，協助擬定集團公司稽核計畫。 3. 依據年度集團公司稽核計畫進行稽核作業，評估與確認其營運目標達成性及內部控制妥適性，撰寫稽核報告、提出內控建議並追蹤改善落實狀況。 4. 協助每年度集團公司內部控制自行評估之執行。 5. 主導或協助集團公司會計師內控查核作業。 6. 與券商及會計師配合，協助並參與IPO專案之推行，可獨立作業。 7. 主管機關規定執行相關申報作業。 8. 其他主管交辦事項。 【條件要求】 1. 具上市(櫃)公司之內部稽核相關經驗滿4年以上者，或四大會計師事務所從事審計工作滿4年以上者。 2. 持有CIA、CISA或CPA證照者尤佳。 3. 具AI智能稽核技術、大數據分析、自動化開發或熟悉ACL等其他輔助軟體者佳。 4. 個性細心、邏輯思考清晰、有主動溝通協調能力，須能獨立作業，能配合公司政策。

1. 協助公司內部控制及管理規章之建立、執行、修訂、運行監督。 2. 擬訂年度稽核計畫並執行，撰寫稽核報告及稽核結果，針對缺失與問題提出適切改善建議，追蹤改善情形，並定期向董事會報告相關事宜。 3. 推動及辦理年度內控制度自行評估相關業務。 4. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 5. 依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊。 6. 推動IPO事宜。 7. 負責ISO內部稽核審查，並優化相關流程與稽核節點等工作。 8. 依照目的事業主管機關法規、命令，主導或協助相關法遵稽核工作，如洗錢防制法的法令遵循。 9. 跨部門間作業流程協調及問題解決。

1. 內控內稽制度設計,協助修訂內控制度,各項管理作業法並確保內控制度之有效執行及法令遵循。 2.檢查及評估現行作業規章程序之控制情形及各項作業循環等作業規章或制度遵行情形之檢查,評估與建議與內稽內控制度設計,執行,考核等 3.年度查核計畫訂定及執行,提出稽核報告及執行結果'予改善建議方案 4.編制內部稽核計畫,呈核稽核報告 5.法令規範之遵循及公告申報 6.董事會及主管交辦事項 其他條件 1.需符合公開發行公司內部稽核人員之適任條件 2.上市櫃內部稽核2年以上經驗及有會計師事務所經驗優先。 3.工作態度積極,配合度高,能夠獨立工作,另具備團隊精神。 4.具備多任務處理的能力,並能有效安排工作流程。 5.具有良好的統計分析,人際溝通能力。

工作內容 1.協助公司IPO上市、櫃推動與進行。 2.協助各單位建立內部控制制度及規章辦法。 3.建立內部稽核制度及內控自評等相關辦法。 4.依風險評估及法令規定規劃及執行年度稽核計劃， 並對稽核計畫之執行及後續改善之追蹤,以確保內部控制制度之有效性。 5.辦理年度內控制度自行評估相關業務。 5.協助專案稽核，並提供改善建議、追蹤流程。 6.主導審計委員會之運作並定期向審計委員會及董事會進行報告。 7.各項有關稽核之公告申報事項。 8.其他主管交辦事項之專案稽核，並提供改善建議、追蹤流程。

【職涯發展】 此職務將隨公司 IPO 規劃，接觸完整的內稽、法遵與公司治理體系，未來將有機會參與更多跨部門專案，具備高度成長與發展性。 【職務說明】 1、法令遵循與專案支援 - 協助公司制度規章、作業程序及管理辦法之制定、修訂與執行。 - 參與專案管理工作：需求整合、流程確認、進度追蹤、成果回報與問題處理。 - 協助內部控制制度建立與測試，確保符合法規及公司治理需求。 2、跨部門溝通與協調 - 協調並解決跨部門流程與作業問題，提供改善建議。 - 負責相關文件與資料彙整、建檔及追蹤，確保資訊完整性與時效性。 3、風險管理與稽核作業 - 協助辨識、評估與追蹤營運風險，提供風險控制建議。 - 撰寫內部稽核底稿，追蹤缺失改善情況，確保制度持續精進。 4、其他主管交辦事項 - 包含但不限於與稽核、法遵及專案相關之支援工作。 ＜條件要求＞ • 具備清晰的邏輯思維、問題分析及解決能力，能妥善完成稽核與改善建議撰寫。 • 良好溝通協調與專案推動能力，能與各部門合作落實內部制度。 • 細心負責，具備高度抗壓性及主動學習態度。