「客戶姓名檢核作業專員 Name Screening Reviewer (CDD AML), COO, CBG」的相似工作
星展(台灣)商業銀行股份有限公司共504筆
職缺說明:
1.臨櫃顧客金融交易服務與專業諮詢，增加顧客滿意度
2.現金收付、票據收受及國內外匯兌等業務
3.金融產品諮詢、行銷及轉介
培訓內容:
新進人員擁有完整的1個月培訓課程、6個月實務學習訓練及分行學長姐指導，從企業文化到團隊建立、銀行實務、財金知識、資訊系統操作等金融專業培訓，讓你成為專業的金融服務人員
104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！
【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n】
★職務說明：
學習消費金融及財富管理專業，建立徵授信觀念、熟悉不動產與價值評估，培養成為全方位消金人才。
★計畫特色：
1. 優先轉正機會：實習表現優異者畢業後優先任用。
2. 多元培訓課程：舉辦職務說明會、實習消金及理財業務，提供線上、視訊課程資源增進專業。
3. 專屬MENTOR：學長姐實務指導，培養徵授信、信用評等、不動產專業。
★工作內容：
1. 參與AO日常運作，認識授信業務，協同AO拜訪資產型顧客、小型企業，學習不動產估價，協助個人、小型事業授信案風險評估，並學習撰寫徵授信報告要領。
2. 參與分行消金會議，加速消金專業知識技能養成。
3. 輔導考取金融證照(如財產保險、初階授信)。
4. 參與理財業務實習，學習資產配置觀念，拓展金融視野。
實習期間：2026/3/2～2026/6/30
報名資格：大四、碩二在校生
實習天數：每週4～5天
薪資：日薪1,680元
報名時間：即日起至2025/10/06（一）
報名方式：請登入玉山甄選網站（https://recruit.esunbank.com.tw/Recruit/Login），選擇「實習計畫/分行營運實習生」職缺，並送出個人履歷
陽信商業銀行股份有限公司銀行業
※重要提醒：請至陽信銀行官網填寫履歷，並郵寄紙本資料完成報名(寄發前請務必確認資料之完整性)。
※職務說明：
一、甄選員額：80名
二、需才地區：台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、台南、高雄、屏東
三、薪資待遇：
(一)大專以上學歷：以初級辦事員任用，月薪37,500元。
(二)商學院碩士學歷：以初級辦事員任用，月薪38,500元。
(三)報名截止前繳交下列英語證照之一者：
1.相當於全民英檢中級以上英語檢定證明或多益550分以上，月薪晉薪500元。
2.相當於全民英檢中高級以上英語檢定證明或多益785分以上，月薪晉薪1,000元。
四、考核方式：試用期6個月，期滿前應同時具備信託業務人員以及金融市場常識與職業
道德證照(須於試用期滿時仍在有效期間內)，未具備者不予通過試用。
★職務說明：
學習櫃檯現金收付、數位平台應用，提升顧客服務、金融商品推廣技能，培養成為專業的金融人才。
★計畫特色：
1. 優先轉正機會：實習表現優異者畢業後優先任用。
2. 完善培育制度：舉辦職務說明會，提供線上、視訊課程資源，學習晨報技巧增進專業、培養問題解決能力。
3. 專屬MENTOR：學長姐實務指導，快速適應職場環境。
★工作內容：
1. 參與營運服務日常運作，學習臨櫃服務應對、高櫃交易、數位平台操作功能、信用卡暨支付金融業務及商機轉介技能。
2. 擔任分行櫃檯及大廳接待員，處理顧客現金票據收付業務、檢視洗錢防制作業及引導顧客使用自動化設備。
3. 輔導考取金融相關證照（如金融市場常識與職業道德、信託業務人員、初階外匯）及英語證照（TOEIC）。
實習期間：2026/3/2～2026/6/30
報名資格：大四、碩二在校生
實習天數：每週4～5天
薪資：日薪1,680元
報名時間：即日起至2025/10/06（一）
報名方式：請登入玉山甄選網站（https://recruit.esunbank.com.tw/Recruit/Login），選擇「實習計畫/分行營運實習生」職缺，並送出個人履歷
09/24
★星展銀行誠徵【KYC/CDD Reviewer 客戶盡職調查專員】★
洗錢防制已是目前國際金融最重視的顯學，CDD/KYC客戶盡職調查作為洗錢防制的第一道防線，是星展非常重視的專業團隊，我們誠摯歡迎有CDD/KYC相關經驗並且對客戶盡職調查/洗錢防制/法治遵循領域專業很有興趣的您加入。
此次招聘的職位是正式職員，最後席次，敬請把握！
成為星展銀行的正職員工，享有超多元的優質福利，包含14天起跳的年假、生日假、志工假、彈性福利金、員工申購各項金融產品優惠...等，詳情請參考福利說明。
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【工作內容】
● 負責高風險客戶的相關資料蒐集，並依據銀行內部作業準則完成CDD表單( Customer Due Diligence Form)。
● 主動聯繫分行/客戶了解其最新職業及背景。
● 依據分行回覆之客戶Customer Due Diligence，覆核其合理性及正確性，完成姓名檢核, 交易檢視等客戶風險等級評估
● 在業務端做決策時，適當地評估客戶風險評級，有益於維護公司聲譽和保障DBS集團。
● 協助CDD MIS資料統整和分析報表，和相關專案支援
● 配合反洗錢監控中心，觀察客戶資金流向，並加入CDD評估
● 與銀行法規遵循單位合作，推行並落實台灣之反洗錢監控
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【Key Accountabilities】
● Provide RM with insights into clients’ AML risk and develop an understanding of Industry sector, client information and other risk relevant factors
● Assist in preparation, development, due diligence and approval of the High Risk Customer CDD
● Be competent and familiar with all CDD policies and guidelines and complete CDD in compliance with the guidelines and policies as well as regulations
● Conduct customer Due Diligence on existing client’s Periodic Review/Trigger Review, analysis of accounts and review client information.
● Validate the information within KYC records to ensure completion and accuracy
● Appropriately assess customer risk rating when business decisions are made, demonstrating consideration for the firm's reputation and safeguarding DBS group.
● Process and publish daily MIS for the team and daily reports
● Execute and review negative media from client screening, and escalate where necessary
● Able to work effectively with other members of COO Office and ensure that all issues identified are appropriately escalated to management.
● Able to work under pressure.
09/25
1.執行匯入匯款、匯出匯款、遠期外匯及光票託收相關作業
2.執行自行查核相關作業
3.提供客戶、分行查詢服務
4.執行未結案及未達帳處理
09/23
【About DBS】
星展銀行總部位於新加坡，是全亞洲最大的金融集團之一，2023 年併購台灣花旗消費金融業務後，星展即成為台灣最大外商銀行。目前已蟬聯五年「世界最佳銀行」的獎項，以及「全球最佳數碼銀行獎 」，打破傳統金融銀行的框架，持續發展數位創新，集團文化也鼓勵員工個人發展，提供豐富的資源和福利，非常希望邀請您加入我們的行列!
【工作職責】
1. Manage and oversee operations related to Credit Card /Unsecure Loan applications.
管理並監督與信用卡/無擔保貸款申請相關的營運。
2. Conduct regular and ad-hoc evaluations of dept. processes to ensure service quality.
定期和臨時評估部門流程，以確保服務品質。
3. Assist the manager in supervising team members’ performance and providing guidance , support to enhance individual and team effectiveness.
協助經理監督團隊成員的績效，並提供指導和支持，以提升個人和團隊的效率。
4. MIS management.
管理資訊系統 (MIS) 管理。
5. Manage and allocate departmental workload and staffing resources effectively.
有效管理和分配部門工作量及人力資源。
6. Support Business unit on product development initiatives and participate in process improvement discussions and
支持業務部門的產品開發計畫，並參與流程改進討論。
7. Support team head to perform other related tasks as assigned to support departmental goals.
支持團隊主管執行其他指派的相關任務，以達成部門目標。
09/24
康彼斯顧問股份有限公司人力仲介代徵
這是一個相當適合喜歡與人互動、追求高績效及獎金收入的您/妳的機會！
【職務亮點】
✨ 快速衝刺高薪：相較於一般門市銷售，成交週期短，輕鬆累積業績，年薪破百萬不是夢！
✨ 彈性工作模式：駐點資源多元，您可以選擇攤位駐點、企業團辦、展覽推廣，甚至自行開發商圈，與同事協作跑點，提升業績效率！
✨ 成長性強：新人經過完整培訓後，均薪可達45-70K，團隊成員通常越做越穩定，業績越來越好！
【工作內容】
1. 協助客戶辦理信用卡，解答疑問，滿足客戶需求。
2. 推廣信用卡服務，運用多元銷售管道：攤位駐點、企業團辦、展覽或陌生開發。
【薪資福利】底薪 33,600 + 高額業績獎金
✔️年度福利金，金額高於 1 個月本薪！
✔️14 天年假 入職即享，不用再羨慕他人長假！
【工作時間】11:00~21:00，排休制，依紅字天數排班。
如果您對這個職缺感興趣，歡迎隨時聯繫我！
我們將盡快安排面試並提供更多職務詳情！
【聯絡資訊】
ConBiz-Joanne
Line: fan870828
Tel: 02-6605-8170
09/24
IP&A部門正在尋找一位具備熱情與實力的 Business Management Support 夥伴，與我們一同打造高效、順暢的理財交易體驗！
工作內容涵蓋瞬息萬變的市場交易需求，讓您隨時洞悉市場動態，精準的報價、快速的詢價回應，確保每筆交易都完美達成；同時也能透過日常營運 (BAU) 作業，包含作業流程優化與文件審查等，穩固業務基石，是驅動業務運轉的關鍵力量。
我們誠摯歡迎擁有分行理財服務或 Wealth Management Operation經驗的人才，加入我們的團隊！
We're seeking passionate and skilled Business Management Support Specialist for our Investment Products & Advisory Department to build an efficient, seamless wealth management transaction experience with us. Your role will involve navigating dynamic market demands, delivering precise quotes and rapid inquiry responses, to ensure flawless execution. You'll also fortify our operations through essential BAU tasks, acting as a pivotal driver of our business. We eagerly welcome individuals with experience in Branch Financial Services or Wealth Management Operations to become a key part of our team!
Job Responsibilities:
1. Ensure efficiency, timeliness, completeness, and accuracy of daily operations.
2. Control and manage time effectively and support teamwork.
3. Collaborate with Project Manager to support and enhance procedures for joint targets, such as new initiative projects and campaigns.
4. Support the Product team in monitoring risks, corporate action events, launches, and promotions, and ensure timely compliance with local and regional guidelines.
5. Maintain and provide analysis reports, regulatory reports, and customer advice.
6. Adhere to all relevant external regulatory and internal compliance requirement.
09/23
【About DBS】
星展銀行總部位於新加坡，是亞洲最大的金融集團之一。
2023 年購入台灣花旗消費金融業務後，星展即成為台灣最大外商銀行。目前已蟬聯五年「世界最佳銀行」的獎項，以及「全球最佳數碼銀行獎 」，打破傳統金融銀行的框架，持續發展數位創新，集團文化也鼓勵員工個人發展，提供豐富的資源和福利。
目前我們正在召集一群優秀的 Taiwan Tech Talents，與我們一起成為 Best Bank for a Better World!
【您可能會想知道】
• 入職即享年假最低 14 天+1 天 Birthday Holiday (未滿一年按比例計算)
• 到職即享萬元的彈性補助金，可用於家族旅遊或多項生活津貼
• 完整培訓和新人訓練
【工作內容】
1. Perform the order placement verification for daily transaction include Subscription / Redemption / Switch
執行日常交易的下單驗證，包括申購/贖回/轉換。
2. Perform reconciliation and distribution processes for Trust product corporate actions such as dividends, mergers, and liquidations
執行信託產品公司行動（例如股息、合併和清算）的核對和分配流程。
3. Perform settlement processes verification with the upstream, including onshore and offshore settlements
與上游執行結算流程驗證，包括境內和境外結算。
4. Perform Corporation event handling including merge/split/liquidation etc.
執行公司事件處理，包括合併/分拆/清算等。
5. Prepare regulatory reporting data of FSC/TA/CBC reporting.
準備金融監督管理委員會（FSC）/信託公會（TA）/中央銀行（CBC）報告的監管報告數據。
6. Verify daily accounting entries
驗證日
09/24
【Job Description】
- Loan account opening & disbursement with credit policy & local regulatory requirements to supoort BU achieve goal.
- Discuss with TL for problem soliving & raise system issues, both communicate with Tech & PM.
- Collaboratively and effectively with team to facilitate smooth daily operations.
- Participates as a team member to contribute based on BU design and system processes.
-Keep risk control to ensure customer service quality.
09/23
台灣樂天信用卡股份有限公司其他金融及輔助業
1. 處理信用卡交易授權, 預警偵測及偽冒案件調查事宜
2. 依系統輔助, 偵測潛在信用卡偽冒交易
3. 調查偽冒盜刷案件
4. 偽卡資料流出點分析
09/23
09/22
09/23
國泰綜合證券股份有限公司證券及期貨業
1.產品行政相關流程與庶務。
2.專案活動溝通與追蹤。
3.海外交易對手聯繫溝通與合約管理。
4.基金行政協助。
5.其他主管交辦事項。
09/08
【加入滙豐 成就職涯】
我們理想遠大，加入滙豐，您將成就更多！
如果您正在尋找能讓你更加突出的事業，加入滙豐，發揮您的潛能，讓您更加耀眼。
If you're looking for a career that will help you to stand out, join HSBC and fulfill your potential.
HSBC作為全球最大金融服務機構之一，我們不僅提供多樣化的金融商品服務，也提供跨國多元之職涯發展機會。不論您現在正在尋找工作機會、或者渴望未來轉換職涯跑道，我們誠摯歡迎對金融產業有熱情、有抱負的您加入HSBC Taiwan Talent Community，接收HSBC第一手職缺及職涯相關消息！
請立即複製以下連結，註冊加入HSBC Taiwan Talent Community！
https://mycareer.hsbc.com/en_GB/talentcommunity?pipelineId=2455
Digital Business Services is a pivotal part of the Group, providing essential operational and technical support to our global businesses and helping improve customer service and efficiency. Digital Business Services combines global expertise and technology to help keep us ahead of the competition.
- People responsibility: N
- Report to : Payment Service Manager
- Job Content :
● 準確且快速的確保所有匯入匯出款交割品質
● 遵守公司所有相關規定以執行相關工作
● 熟悉內部相關系統以確保提供最佳服務
● 提供專業且親切的服務給顧客
09/23
兆豐國際證券投資信託股份有限公司證券及期貨業
1.基金開戶、資料異動及其他股務相關作業。
2.基金申購、買回、定時定額交易帳務處理。
3.基金配息作業。
4.與保管銀行溝通聯繫及報表執行作業。
5.ETF交易及申報相關作業。
6.需具投信投顧從業人員相關證照。
09/08
【加入滙豐 成就職涯】
我們理想遠大，加入滙豐，您將成就更多！
如果您正在尋找能讓你更加突出的事業，加入滙豐，發揮您的潛能，讓您更加耀眼。
If you're looking for a career that will help you to stand out, join HSBC and fulfill your potential.
HSBC作為全球最大金融服務機構之一，我們不僅提供多樣化的金融商品服務，也提供跨國多元之職涯發展機會。不論您現在正在尋找工作機會、或者渴望未來轉換職涯跑道，我們誠摯歡迎對金融產業有熱情、有抱負的您加入HSBC Taiwan Talent Community，接收HSBC第一手職缺及職涯相關消息！
請立即複製以下連結，註冊加入HSBC Taiwan Talent Community！
https://mycareer.hsbc.com/en_GB/talentcommunity?pipelineId=2455
Group Chief Operating Office is a pivotal part of the Group, providing essential operational and technical support to our global businesses and helping improve customer service and efficiency. Group Chief Operating Office combines global expertise and technology to help keep us ahead of the competition.
· People responsibility: N
· Report to: Banking Operations Manager
· Job Content:
1. Undertake / provide trust accounting (opening, servicing, closing) activities for WPB customers.
2. Control/ manage and ensure transactions quality assurance.
3. Perform productive and value added services.
4.Process the daily operation in the corporate security section and ensure that all security documents required from Wholesales customers are perfect and kept in good order to provide optimum security for the Bank.
5.To maintain HSBC internal and external standard, including timely implementation of internal & external audit points together with any issues raised by external regulators & Group Compliance Policy, to be aware of the Operational Risk (People, Process, System and external Event), and to ensure that all actions during the employment with HSBC take account of the likelihood of operational risk occurring.
09/28
財團法人金融消費評議中心工商顧問服務業
1.處理評議案件及相關行政工作。
2.協助評議案件之調處程序。
3.其他經長官交辦事項等。
4.應配合本中心業務需求，遵從合理之調度指派，及支援如金保法等法規及案例教育宣導等相關業務。
5.如任職期滿1年，依本中心人事管理要點等相關規定給予工作獎金及考核獎金。
09/25
1.產壽險新契約/保全/批改案件，送件及照會補全予保險公司、
2.維護要保/保全文件、保單服務及通知。
3.回覆分行來電詢問產壽險案件作業/報價問題、提供整合性答案與各保險公司協調相關事宜提高業務推動之順暢。
4.支援行政流程優化專案及提供業績報表及結算發放業務員佣金/獎金。
09/25
Welcome talents with AML Governance related experience to join us!
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Job Duties & Responsibilities
AML/CDD:
1. Name Screening: Part of KYC/CDD process peformance, support to screen customer portfolio by name or other crietia by using data pool/documents/google search/social media, further to call customer to define true/fasle hit.
2. TSU RFI: Transaction Surveillance request information for suspcious AML transactions to support to clarify with customers.
3. Event Trigger(Internal/External):To support review customers backgroud and transaction trigger by customers transactions behaviours which internal assigned from FCSS TSU team and external from police or relevant fraud control units for 告誡戶/警示戶 ; such as; suspcious abnormal transactions/IBG, Branch customers Relationship customers apply with High/Meduim/Low risk rating
4. Periodic Review: High/Meduim/Low Risk customer CDD/EDD periodic review to apply with Regulation and Group guideline request
5. UAE & STR: Review trigger cases and raise UAE(Unusual Activity Escalation) to FCSS, such as: Overpayment/Prepayment/FACAT/abnormal transactions. After defined by FCSS as a STR, then support to peform EDD review.
6. Customer termination: Once confirmed or defined by FCSS customers abnormal transaction behaviours then will need to executive the termination to comply with AML Regulation request.
Internal self-inspection:
1. Monthly self-inspection by product type to comply with Local Regulation
2. Findings re-inspection: Re-inspection for internal or external finding issues.
09/25
1.內部控制事項(內外部稽核聯繫及追蹤改善作業、例行性自行查核、內控自行查核、法遵自行查核、聯徵自行查核、經營風險偵測監控指標之管理、內部控制教育訓練、裁罰案例與重要法令宣導)。
2.作業風險事項(作業風險事件申通報之管理與執行、場內外監控機制暨自提自改之管理與執行、作業風險會議運作、教育訓練與重大風險事件宣導)。
3.AML&CFT業務運作管理事項(業務流程與表單之規劃與擬訂、風險評估相關作業、定期審查作業、行內聯繫協調事項、姓名及名稱檢核作業之管理與執行、營業單位業務聯繫及問題處理、申通報管理與教育訓練)。
4.利害關係人事項(利害關係人規章擬訂及修訂、利害關係人管理系統)。
104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！
【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n】