稽核人員

一、內部控制制度建置與執行 1. 協助公司依據《公開發行公司建立內部控制制度處理準則》建立並持續修正內控制度。 2. 確認各部門的作業流程、權責分工與制度是否符合內控要求。 3. 檢查公司是否符合主管機關（證交所、金管會）對上市櫃公司的內控規範。 二、稽核計畫與稽核作業 1. 擬定年度稽核計畫，涵蓋財務、業務、資訊及營運等重要流程。 2. 執行各項稽核作業，檢查內控制度的設計與執行情形。 3. 出具稽核報告，揭露缺失並追蹤改善情形。 三、法令遵循與IPO配合 1. 協助公司符合 IPO 申請所需的法令規範（例如資訊揭露、內控聲明書）。 2. 確保會計師、承銷商、主管機關進行查核時，能順利提供相關內控資料。 3. 協助董事會、稽核委員會履行監督職責，定期報告稽核發現。 四、風險管理與持續改善 1. 評估公司在營運、財務、資訊安全上的風險。 2. 提出改善建議，以確保資產安全與財務報表正確性。 3. 配合內稽外部查核，追蹤缺失改善與成效。 五、其他主管交辦事項