「風險管理策略規劃資深專員_內容」的相似工作

我們正在尋找的夥伴：能以數據為基礎解決風控問題，用策略創造成果。熟悉SQL、Python，並能與產品、法務等跨部門緊密合作解決問題。我們欣賞具備創業思維的人，主動尋找突破口、整合資源，將降低損失率為目標，績效視為責任。 如果您具備以上特質，歡迎加入我們，一起打造更有韌性的團隊！ 1. 交易風控場景落地（核心指標：券套利損失率) - 針對平台活動場景（限時團購、優惠買單等），建立風險識別模型（防刷單、套利行為、惡意退單），設定異常分數阈值，觸發防範措施(例:限流或人工審核)，保障商家與用戶權益。 - 監控異常交易數據（如短時間高頻下單、同一設備多帳號行為），動態調整風控規則（如觸發人工審核或限制參與資格）。 - 定期產出主要或新興套利手法，輸出策略包並更新黑名單；持續降低損失率 - 配合商家拓展業務團隊所需的其他商家管理風控策略設計和執行落地 2. 商家資質檢核(核心指標: 假店家比率、誤攔率) - 營業許可、商家執照、衛生許可審核，店家資訊、描述、圖片、影片等各種內容類型的真實性、完備性、內容品質。 - 隨機抽查商家實際經營狀況，拍照取證 - 設計商家或用戶自提資訊審核制度(機器預審、KYC，人審抽檢與週期抽查)、沙盒灰度上架。 - 設計並協作搭建商家資訊正確率看板，即時監控沙盒數量、假店家比例、誤攔率。持續優化審核策略。

1. 即時監控市場動態與用戶交易行為，辨識異常風險並制定相應處置策略。 2. 建立、維護與優化風控報表，將複雜數據轉化為可行性決策建議。 3. 參與產品風控參數的試算、調整與回測，並持續優化流程與機制。 4. 與團隊協作，共同推進風控模型及自動化監控系統的開發與完善。 5. 支援日常營運相關風控作業，確保整體交易安全與穩定。

1. 負責審核與處理數位資產提領申請，確保流程合規與資金安全 2. 監控並判斷異常或可疑的提領行為，依規範即時進行風險處理 3. 執行存提帳務核對，確保數據與系統紀錄一致無誤 4. 透過交易數據分析，提出流程優化建議以提升效率與用戶體驗 5. 追蹤並解決用戶在提領過程中的問題或爭議，提供有效解決方案 6. 與客服、技術等相關部門緊密合作，維持流程順暢與高效運作 7. 完成主管交辦的其他任務

- 商戶開發：負責拓展雙北地區的商戶，從陌生開發、需求分析到合作提案與談判成交。 - 合作條件談判：根據公司策略，與商戶進行合作方案、分潤、曝光資源等條件談判，達成雙方共贏。 - 市場區域耕耘：深入了解各區域商圈特性、熱門品牌動態，靈活調整開發重點。 - 跨部門合作：與行銷、營運、產品等團隊合作，確保商戶上線、活動執行與後續成效。 - 數據目標管理：定期檢視個人開發進度、成交率與目標達成率，挑戰自我、突破業績。

TapPay 是一個商店的平台，我們致力於成為商店的最佳夥伴，圍繞著商店進化。TapPay 由多個不同的服務所構建，包含獨家無跳轉支付、多元支付整合、信用卡風險、3DS 2.0、信用卡代碼 (TSP) 及商店行銷工具等。 我們崇尚美式信賴、自律的管理文化，我們正在找尋具備相同核心價值並且可以與團隊教學相長的夥伴，歡迎勇於挑戰、充滿熱誠的你加入我們！ 【工作內容】 - 商店風控審查 - 金流交易預警及監控作業 - 異常案件調查與紀錄 - 相關報表建立與維護 - 主管交辦事項處理 【必要條件】 - 大專以上學歷，科系不限，具商業、金融、會計、資訊背景者尤佳 - 熟悉Excel等資料處理工具，能進行基本數據分析與製表 - 具良好邏輯思維、細心度高，能評估客戶風險性與處理文件資訊 - 具良好溝通協調能力及團隊合作精神

1. 熟悉 SQL Server、MySql、MongoDB 建置、管理、維護。 2. T-SQL 及 Stored Procedure 效能調校。 3. 資料庫日常監控、異常排除及系統性能優化。 4. 具 DB HA 架構建置和維護經驗。 5. 提供 RD 諮詢並給予建議，進行 DB-Schema 建置與異動的工作。 6. 資料庫備份管理、災難復原及定期系統升級或更新。

【工作內容】 1. 風控系統數據觀測、與風險事件檢查、交易風險監控、管理、分析與陳報 2. 交易風險事件分析、運營及風控系統提出建議、作業流程優化、追蹤並研擬改善方案 3. 客戶行為分析監控 4. 行為數據統計與調查，因應狀況擬定風險管理政策與靈程規劃 5. 數據分析與創建分析報告 6. 定期監控曝險概況及分析風險衡量結果 7. 風險事件預測防範與處理 8. 主管交辦事項

1.審核線上開戶案件及相關作業 2.處理法人開戶相關作業 3.流程及系統優化，提供User更好體驗

Job Summary The Ethics Specialist is responsible for educating, investigating, and enforcing the Brand Partner agreement and the corporate compliance terms and policies. Duties and Responsibilities Essential • Complete investigations by looking into possible violations of the terms and policies. • Follow Standard Operating Procedures to complete investigations when policy violations are proven. • Recommend corrective actions to the manager for policy violations. • Educate employees and Brand Partner on the USANA Brand Partner terms and policies. • Provide correspondence on issues related to compliance matters in a timely manner. • Audit retail sales verification for compliance and ensure all Brand Partner conduct their business in a legal and ethical manner and adhering to terms and policies. • Process all requests for person-to-person transfer of Brand Partnerships in accordance with corporate guidelines. • Process requests for moving, re-entries and placement changes in accordance with corporate guidelines. • Liaise with government agencies and internal USANA Legal department on compliance and regulatory requirements and documents. • Prepare, file and maintain all records and documents in compliance with regulatory requirements. Additional • Attend internal and external trainings as required on various topics relevant to personal development and the Company's goals. • Travel domestically and internationally on weekends and nights as required at USANA/Brand Partner events. • Maintain consistent, effective and respectful communications and establish an efficient channel of communications with Corporate, managers, colleagues, and Brand Partner. • Perform other duties or ad hoc projects as assigned or needed. Qualifications/Knowledge, Skills & Abilities Requirements • University graduate. • A minimum of 3 years' previous experience in Compliance and/or Customer Service, with previous experience in the Direct Selling industry is favorable. • Good command of both written and spoken English. • Effective public speaking and presentation skills. • Good problem solving, questioning and investigative skills. • Must possess a high degree of ethics and integrity, and be willing to adhere to company policies and procedures. • Ability to work autonomously and within strict deadlines. • Proficiency in Microsoft Office suite. • Must be detail-oriented and results-oriented, with excellent planning and organizational skills. • Must have working experience in preparing, filing and organizing files and documents for government compliance requirements.

Responsibilities: - 進行機構風險評估以識別相關的 AML/CFT 風險 - 更新 AML/CFT 合規政策、程序和手冊 - 參加反洗錢相關會議並提供反洗錢意見 - 分析交易監控案例，確保調查合理且準確 - 向執法機關提交可疑交易報告 - 維護和改進 AML/CFT 和監管合規體系 - 準備內部和外部審計所需的資訊和文件 - 研究虛擬貨幣產業相關法規 - 執行分配的 AML 相關項目和任務 Requirements: - 2年以上VASP 或金融機構的反洗錢相關經驗 - 良好的溝通和人際交往能力 - 具有團隊合作精神，能夠主動行動並實現目標 - 渴望學習並成為金融科技和虛擬資產行業的專業人士 - 具備分析思考能力，能夠辨識問題的根本原因 Good to have: - 尋找有潛力的人員與公司一起成長 - 法學和商學相關學歷尤佳 - AML 或類似憑證持有者尤佳 - 中英文流利尤佳

HOYA BIT 致力成為加密貨幣新鮮人的最佳信任夥伴，我們致力研究加密貨幣的解決場景，並針對用戶需求提供解決方案，讓加密貨幣便利每個人的生活! 經營理念 享受工作與生活 當你踏入 HOYA BIT 後，你會發現我們致力讓員工創造與突破，高成就感與高報酬是讓每一個夥伴全力以赴的原動力! 高度成長與不斷創新 HOYA BIT 鼓勵每一位的夥伴不斷創新，唯有求新求變才能撼動市場，為此我們也提供每位夥伴學習經費，並透過每個月的內部交流及外部講座提升每一個夥伴的能力！ 客戶至上的服務模式 由於 HOYA BIT 是主打新手友善的加密貨幣交易所，所以我們以積極熱情的精神來服務我們的客戶，並致力透過每一個用戶的回饋來改善 HOYA BIT 的產品及服務，唯有熱情擁抱用戶，才能得到用戶的最高信任。 我們相信越好的人才就需要越少的管理，所以在管理上我們只要求夥伴們尊重會議所決定的專案期程，在過程中若遇任何困難都請「即時提出」、才能「及時解決」，在辦公部份我們也致力打造讓大家都能舒適工作的環境。 【職務說明】 本職位負責協助內部稽核主管規劃及執行年度稽核計劃，確保公司在營運、財務、資訊安全、法令遵循及反洗錢方面，符合主管機關（如金管會、法務部、會計研究發展基金會等）與相關國際標準（如FATF、VASP指引）。適合具備金融業或虛擬資產產業稽核經驗之專業人員。 【工作內容】 1. 參與年度內部稽核計劃之擬定與風險評估作業 2. 擔任查核項目之主導人，進行風險導向查核與控管建議 3. 撰寫查核報告並追蹤缺失改善情形 4. 協助內稽主管向董事會與審計委員會報告重大事項 5. 依據主管機關或內部需求，協助進行專案查核（含法令遵循、資訊安全、洗錢防制） 6. 協調並支援外部查核或主管機關檢查事宜 【資格條件】 1. 大學以上學歷，主修會計、審計、財務、法律、資訊管理等相關科系 2. 具備 5 年以上事務所、金融業、科技金融公司或上市櫃公司稽核、法遵或風控經驗 3. 有稽核團隊管理或帶領經驗者佳 4. 熟悉內部稽核制度與三道防線原則 5. 有與主管機關（如金管會、FIU、會計基金會等）溝通經驗者佳

1. 審核提領申請：負責數位資產提領申請審核，篩查洗錢及套利用戶。 2. 風險控管：依據公司風控策略，監控可疑交易及異常提領行為，並即時處理潛在風險。 3. 存提對帳：負責用戶存提的對帳，並執行後台系統操作。 4. 數據分析：透過分析交易數據，協助優化提領流程，提升操作效率及用戶體驗。 5. 問題解決：針對提領過程中出現的用戶問題或爭議，進行跟進並提供解決方案。 6. 內部協作：與客服及技術團隊合作，確保提領審核流程順暢高效。 7. 其他主管交辦事項。

1.興櫃股票交易與報價作業管理 2.承銷部位管理 3.興櫃市場資料收集、分析 4.其他相關事務

1. 交易檢核及交割通知 2. 基金淨值及報表覆核 3. 收益分配覆核 4. 憑證報表檔案管理 5. 基金會計相關行政事務 6. 其他主管交辦事項

【職務內容】 1.協助辦理委外作業及資訊安全等稽核作業。 2. 協助進行委外作業流程及作業有關之內部控制制度審核。 3.協助評估委外作業控制制度之設計及執行是否有效。 4.支援委外業務稽查核時與資訊處理之相關事宜。 5. 協助風險與控制自評作業,含內部規範與 SOP 檢視、個資保護管理督導案。 6. 協助制修訂、會辦及審閱作業風險管理規章與作業流程。 7.協助各委託單位辨識、評估、衡量及回應作業風險,強化風控機制及促進落實度。 8. 協助內控作業規劃、查核及報告產出執行結果彙整與呈報 【需求技能】 1. 喜好文書作業 2. 熟文書處理系統之操作 3. 熟 Excel 操作 4. 法律或風險管理相關科系畢業 5. 有內部稽核暨作業風控行政經驗尤佳

一、即時風險監控系統之規劃及建置事項 二、建立與執行各項風險量化及質化管理機制 三、監控風險管理執行情形 四、製作風險管理分析報告 五、協助風險管理評鑑及主管機關查核工作 六、其他主管交辦事項

【團隊與角色職責】 資料分析團隊隸屬於策略營運部門，你將作為推動資料驅動決策與資料產品發展的重要角色，與團隊共同達成 • 從資料為出發，規劃與推動商業決策與解決方案，並溝通協調各業務單位合作落地執行 • 打造資料服務與產品，用資料為產品與服務帶來更高價值 • 提供各部門資料諮詢、關鍵指標設計與資料支援等服務 • 推動資料驅動決策文化 【為什麼要加入我們】 • 獨立的資料分析團隊，與其他部門並肩作戰影響每個決策 • 多元的分析議題與發展機會，重視團隊成員的成長與意見 • 擁抱挑戰、突破框架及持續成長的團隊與組織文化 【我們希望你】 • 3 年以上資料分析、資料科學或支付相關工作經驗 • 熟悉資料庫語言 SQL（e.g. MSSQL, MySQL, ClickHouse, BigQuery） • 具備良好的分析洞察與說故事能力，且善於跨部門溝通及刻畫藍圖 • 對支付產業與發展充滿好奇，想一同找出產業發展的關鍵機會 • 對資料的應用與發展充滿想法，想一同打造理想的資料團隊

*熟悉MS Office (Word, Excel, Power Point, Visio, Project) 及UML (Use Case) *具邏輯思考及商業分析技術,具備溝通技巧及問題解決能力且可獨立作業 *至少具有保險行政相關3年以上經驗，一項或多項不同領域的Domain Know How，有參與行政流程規劃經驗尤佳。 *加分 1年以上產壽險保險公司行政作業流程規劃/資料分析或保經代系統相關工作經驗 1年以上保險系统需求商業流程及資料分析/規劃經驗

身為風控數據工程師，你將負責設計、建置與維運公司的數據基礎設施（Data Platform），確保數據在收集、處理與存取過程中的穩定性、正確性與高效性。 你將與風控團隊緊密合作，透過數據工程與自動化技術，將龐雜的數據轉化為具決策價值的洞察，支持公司在風險管理與策略決策上的持續成長。 【主要職責】 1. 數據管線開發與維運 - 設計、開發並維護 ETL/ELT 流程，整合內外部異質數據來源，確保數據高品質與穩定性 - 建立與維護數據模型（Data Modeling），確保架構具可擴展性並符合業務需求 - 建置監控與告警機制（Alerting & Monitoring），即時偵測異常並優化資料流程 2. 數據產品與分析支援 - 與風控、業務及數據分析團隊合作，理解需求並提供適用的數據解決方案 - 設計並開發自動化分析報表與 Dashboard，支援風控監測、產品分析及策略決策 3. 數據平台建置與管理 - 維運與優化數據平台（Data Platform），確保高可用性、可擴展性與安全性 - 管理與調校數據計算資源（如 Spark、Presto），提升效能與資源使用效率 - 建立數據治理（Data Governance）機制，確保資料品質、安全與合規 4. 系統監控與效能優化 - 監控並分析數據系統效能，持續進行架構優化與資源配置調整 - 優化查詢與處理效率，提升系統反應速度與可靠性 - 針對異常數據或流程問題，提供修復與長期優化方案

職務概述 將您的熱情和客戶服務帶入您的工作中。您喜歡幫助客戶改善財務狀況嗎？無論您的專長是什麼，都讓它閃耀。由於您對美好金融產品和服務的貢獻、連接和共享，客戶能夠實現他們的目標和夢想。這就是為什麼我們不斷重塑零售體驗，讓我們的客戶能夠實現他們的財務和生活方式目標。

 我們正在尋找營運專家，你熱愛提供客戶優質服務及解決問題。在這個角色，你將負責支持所有產品從前到後的運營流程，包括客戶開戶上線的支援、交易服務和交易後資產組合帳務服務等。你將與分公司的其他團隊成員一起合作，提供客戶高品質、流暢無縫隙的體驗。 工作職責 有序的學習和輪調，全方位承接分公司主要營運業務： 1. 交易(證券/期貨）業務：開戶、集保、股務、出納、帳務處理
 2. 資產管理業務：協助資產管理產品開戶、申購處理 3. 負債（借貸）業務：協助融資、融券、不限用途借貸等產品開戶、交易處理及風險控管 職務關鍵能力： 1. 大學畢業 2. 有金融業營運、客服或銷售相關工作經歷 3. 具備證券商後台營運工作經歷尤佳 4. 到職後六個月內取得高業證照 職務職能： 1. 以客戶為中心 Customer Focus 2. 親和力 Interpersonal savvy 3. 解決問題 Problem Solving 4. 有效溝通 Communicates Effectively 5. 協作 Collaborates