「【外商】金流分析審查專員／Transaction Review Specialist」的相似工作

1. 信用風險資本計提報表製作與數據分析。 2. 執行壓力測試作業。 3. BCBS與外部資本適足規範研究，導入資本計提相關制度。 4. 信用風險資本計提系統管理。 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，將邀請您參加面談。謝謝！ 【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n】

[歡迎應屆畢業生] 加入我們，一起成為金融科技領域的新起點！（歡迎新鮮人、跨領域夥伴） 如果你對金融科技或風險控管有興趣，來這裡試試！ 我們相信「興趣＋學習力」比背景更關鍵！ 這裡有結構化訓練、支持性文化，以及實作機會，幫你從新手成長為金融安全守護者！ 在這裡，你不只是完成流程，而是守護市場秩序與交易安全的關鍵角色！ 每天你的專業判斷與細心觀察，將成為團隊最穩固的防線。 【工作內容】 1. 每日執行交易監控流程，包含系統操作、資料比對與異常初步判讀，並依流程完成記錄與通報。 2. 協助彙整與更新違規或異常交易紀錄，定期整理報表並提供處理建議。 3. 處理部門間日常作業溝通與簡單問題追蹤，維護資訊正確與作業流程穩定。 4. 完成主管指派之其他支援性行政或營運事項，重視細節並確保作業準確。 【條件要求】 1. 細心負責，能獨立完成例行性工作與流程執行。 2. 具備基本報表處理與資料整理能力。 3. 對流程規範與制度化作業有耐心，願意長期穩定投入。 4. 良好溝通能力，能配合跨部門進行日常協調與問題追蹤。 ★上班時段： AM 07:00~PM 15:30 (早班) PM 15:00~PM 23:30 (晚班) PM 23:00~AM 07:30 (大夜班) ※3班輪班制、周休二日、享有輪班津貼，早班如遇日光節約時間需提早到班(額外補助交通津貼)！ ※假日也能賺一波 ! 國定假日＆春節出勤，加班費直接送到位，春節另享有春節津貼！ 我們重視每一位新進同仁的適應與成長，將在完整培訓結束後，再安排輪班，確保您能夠自信迎接每一項挑戰!

【你需要做什麼?】 1. 製作風險管理報表與分析報告。 2. 分析客戶交易模式以及流量的風險評估。 3. 識別金融商品及品牌商業模式可能的風險，提出有效防範方案。 4. 能夠與品牌端建立良好合作關係，定期匯報。 5. 跨地域團隊協作風控專案，持續改善優化風控系統。 【你需要具備什麼?】 1. 1年以上金融行業經驗或有交易分析、加密貨幣產業相關經驗。 2. 目標導向及問題分析能力，能快速識別問題，提出適當的解決方案。 3. 良好的中英文書面及口頭溝通匯報能力及執行力。 4. 資料整理能力, Excel(樞紐分析、函數使用), SQL使用，並有PPT簡報能力。 【加分條件】 1. 具各家投資/交易平台使用經驗, MT4/5使用經驗, 有交易經驗為佳。 2. 對外匯、商品期貨、指數、股票、相關金融衍生性商品熟悉為佳。 3. 具備反欺詐、反洗錢調查經驗者為佳 4. 證券營業員高業 & CFA level I以上證照 或其他投資分析相關證照 5. Python或其他程式語言能力。 6. 我們期待你能以敏捷的觀察力與判斷力，快速抓住問題核心，並與團隊合作找到最佳解方。 7. 你需要具備高度責任感，能在專案推進過程中主動承擔並確保交付品質。 8. 我們重視能在高壓情境下保持冷靜思考、持續輸出的夥伴。 ※國定假日視情況需排班出勤(可遠端工作，依法給予加班) ※本職缺非交易員工作

[歡迎應屆畢業生] 加入我們，一起成為金融科技領域的新起點！（歡迎新鮮人、跨領域夥伴） 你對金融科技、系統運維或風險控管有興趣，但擔心缺乏軟體背景？ 來這裡試試！我們相信「興趣＋學習力」比背景更關鍵！ 這裡有結構化訓練、支持性文化，以及實作機會，幫你從新手成長為金融系統的關鍵守護者。 【工作內容】 1.在資深夥伴指導下，學習伺服器／網路維護、即時監控與異常處理。 2.協助維運金融交易平台，確保24小時穩定不中斷。 3.參與日常交易監控與異常交易處理，用實作理解金融系統操作流程。 4.學習運用風險分析工具，辨識可疑交易行為。 5.有機會協助與海外平台合作，感受跨國協作節奏與文化。 6.接觸 Windows Server 管理，協助資料庫系統管理及維護(SQL Server) 7.其他主管交辦事項 【上班時段】 AM 07:00~PM 15:30 (早班) PM 15:00~PM 23:30 (晚班) PM 23:00~AM 07:30 (大夜班) ※三班輪班制，周休二日，享有輪班津貼，早班如遇日光節約時間需提早到班(額外補助交通津貼)！ ※假日也能賺一波 ! 國定假日＆春節出勤，加班費直接送到位，春節另享有春節津貼！ 我們重視每一位新進同仁的適應與成長，將在完整培訓結束後，再安排輪班，確保您能夠自信迎接每一項挑戰! ★你適合這個職缺嗎？ 【必備條件】 1.持續學習的熱忱與正向態度 2.對系統、金融、風險控管等領域抱有好奇心 3.願意輪班、適應不同工作時間節奏 4.具備基礎英文閱讀能力

【你需要做什麼?】 •銀行帳戶設立協助：負責協助集團內部公司開設銀行帳戶，包含確認需備相關信息、文件，及和對接銀行窗口接洽和後續作業。 • 銀行帳戶例行性檢視：配合銀行針對帳戶信息和歷史紀錄進行檢視作業，與對接銀行窗口核實相關文件和信息，並安排更新和簽字作業。 • 銀行帳戶日常交易作業協助協助：負責與內部財務團隊及對接銀行窗口溝通，協助相關交易作業文件安排及追蹤作業狀況。 • 銀行帳戶各項變更與資料維護：協助帳戶信息變更、註銷及資料更新，並跟進相關流程，確保作業的順利進行。 • 資料庫建置與維護：建立並維護配合之銀行及各帳戶相關信息的資料庫，確保所有資料的完整性、即時性與正確性。 【你需要具備什麼?】 • 英文能力：能夠自如地處理國際業務及溝通。 • 注重細節：確保所有任務都達到高標準，避免遺漏任何關鍵細節 • 主動積極的工作態度：快速適應高彈性及變化的工作環境，靈活應對各種挑戰。 • 快節奏工作中的駕馭者：能在快速變化的環境中保持高效能。 ★週六補班日不用補班，但國定假日沒有彈性放假制度 ★依專業能力與經驗程度核薪

澤匯資訊服務正在尋找對風控領域有興趣的人才。 【主要工作】 1.監控MT4/5報價系統 2.監控客戶訂單異常狀態 3.統計相關平台數據 4.熟練使用MT4/5相關管理軟件 5.主管交辦事宜 資格條件： 1.金融，計算機，數學相關專業，能力優異者可放寬 2. 熟練使用EXCEL相關office軟件 3. 服從上級領導安排，做事仔細，認真，具備團隊合作能力 4. 24小時輪班制度 *.周休二日 *一個月排一次固定班別時段(每月換一次班別) 上班地點近捷運南京復興站出口6, 走路無需2分鐘 *.輪班津貼：晚班400/天；夜班800/天

【Who We Are?】 Hytech是一個年輕、充滿活力的團隊，專注於推動金融科技行業的企業技術轉型，是全球領先的管理技術諮詢公司。創新思維和扁平化的管理，讓團隊成員以公開、透明的方式自在工作，也為全球客戶提供卓越的商業價值服務。 【Why Join The Team?】 我們的運營卓越團隊是我們以客戶為中心業務的核心。他們是與我們的客戶、客戶服務團隊和業務緊密合作的前線人員，通過説明客戶在實現其目標方面取得成功，每天都在啟動、支援和發展公司的客戶。 --- 【身為團隊的一份子，您將負責】 -審核客戶出金資料，確認身份、交易合理性與資金流向。 -辨識潛在異常行為（如洗錢、詐騙、套利等），並執行 EDD（加強盡職調查）。 -依公司內部風控流程獨立判斷案件，並提出處置建議。 -整理審核相關數據，執行日常對帳、追蹤與問題分析。 -撰寫案件摘要、彙整分析簡報，並與團隊及主管進行溝通。 -與銷售、客服、風控等部門密切合作，確保風險案件能即時處理與跟進。 【工作安排】 公司採 輪班制，需能接受以下班別時間之一： 受訓期間採日班周休二日 (09:00~18:00) 輪班方式（擇一） A. 依意願排班制 早班：09:00 ~ 18:00 午班：14:00 ~ 23:00 B. 固定班制 大夜班：22:00 ~ 07:00 輪班津貼： 大夜班津貼：每月約 NT$10,000（依實際大夜值班天數核算） 晚班津貼：每月約 NT$6,000（依實際晚班天數核算） 週末津貼：每月約 NT$3,000（依週末排班天數核算） 國定假日出勤：需配合國定假日（含春節）排班，依法給付加班費。 --- ※如果您對此職務有興趣，但認為自己擁有豐富的學經歷背景值得更高的薪資，請您放心先應徵，我們來聊聊！

#完整教育訓練 #進入金融業的敲門磚 #台灣最大外商銀行 #業務可認真衝刺業績拚獎金 #可迅速累積財富 #見紅休維持工作生活平衡 【職務介紹】多種業務職，可評估自己的調性以及發展安排面試喔! A-內勤信用卡行銷業務: 喜愛與人互動的你/妳，相較於門市銷售，這份工作真的可以快速累積業績衝高額獎金! 工作內容: 1.由公司提供名單或自行開發，外撥電話邀請客戶申辦信用卡與公司指定商品，說明商品權益及相關注意事項並協助客戶完成後續申辦流程。 2.對於客戶所提產品疑問提供正確解說，處理客戶抱怨事項 *歡迎餐旅/銷售背景的人才加入，轉內勤的好機會不要錯過!!* ---------------------分隔線--------------------- B-內勤保險業務: 提供銀行優質用戶名單，完全不用售後服務，專心衝刺前端銷售銀行具競爭力的保單，保險界人才可輕鬆成交 ! 工作內容: 針對公司提供之客戶名單，致電給銀行用戶並銷售保單 *須具備保險任一證照，歡迎想衝刺「前端線上銷售」「不想跑外勤」的業界人才加入團隊 ---------------------分隔線--------------------- C-內勤貸款業務: 很會銷售/協助客戶陌比三家的人，平日免加班可達年薪百萬的機會在這裡!! 工作內容: 以電話方式，針對本行客戶推廣並銷售無擔保的信用貸款產品。 *名單免陌開! 歡迎具業務經驗人才加入，可快速累積業績獎金! ---------------------分隔線--------------------- 【薪資】底薪33,600+高額業績獎金 *以上三種職務的業務菁英，真的都可達年薪破百萬 *正常發揮/培訓完畢的新人也可達均薪45-70K (通常團隊成員都會越做越好、越做越穩定) *業務只有年薪只有12薪? 錯，本行業務享有年度福利金 (金額高於1個月本薪) 【需求條件】 1. 良好溝通能力與邏輯思考能力 2. 學習能力佳，公司提供一對一師徒制帶你快速適應團隊及職務 3. 出勤狀況良好穩定 4. 最重要的是有想賺錢的目標跟野心 >> TOP SALES的必備特質 【上班時段】 內勤業務: 週一到周五日班，見紅休 外勤業務: 排休制，依照紅字天數排休 *入職後享有年度14天的年假，少見難得的休假好康* 【上班地點】 內勤業務: 內湖區/中山區 外勤業務: 雙北地區皆有駐點 【聯絡資訊】 ConBiz-Joanne Line: fan870828 Tel: 02-6605-8170

Responsibilities: - 進行機構風險評估以識別相關的 AML/CFT 風險 - 更新 AML/CFT 合規政策、程序和手冊 - 參加反洗錢相關會議並提供反洗錢意見 - 分析交易監控案例，確保調查合理且準確 - 向執法機關提交可疑交易報告 - 維護和改進 AML/CFT 和監管合規體系 - 準備內部和外部審計所需的資訊和文件 - 研究虛擬貨幣產業相關法規 - 執行分配的 AML 相關項目和任務 Requirements: - 2年以上VASP 或金融機構的反洗錢相關經驗 - 良好的溝通和人際交往能力 - 具有團隊合作精神，能夠主動行動並實現目標 - 渴望學習並成為金融科技和虛擬資產行業的專業人士 - 具備分析思考能力，能夠辨識問題的根本原因 Good to have: - 尋找有潛力的人員與公司一起成長 - 法學和商學相關學歷尤佳 - AML 或類似憑證持有者尤佳 - 中英文流利尤佳

[工作內容] 1.規劃並執行伺服器與網路系統之維護、即時監控及異常狀況處理，確保平台穩定運作 2.全面維護金融交易平台及相關服務系統，確保 24/7 不間斷服務品質。 3.負責日常交易監控與異常交易事件處理，維護市場交易秩序與客戶權益。 4.運用風險分析工具與數據判讀，辨識並制止可疑或違規交易行為。 5.與海外合作平台進行專案溝通與營運協作，推動跨國業務順暢進行。 6.管理與優化 Windows Server 環境，確保系統安全與效能。 7.協助及指導資料庫系統管理與維護，確保資料正確性與安全性。 8.協助帶領與培訓新人，並支持團隊完成主管交辦的專案與任務。 [必備條件] 1.大學以上資訊工程、資訊管理、網路工程或相關科系畢業，具系統維運與網路管理基礎知識。 2.具專案管理經驗，能規劃時程、分配資源並監控專案進度，確保如期交付成果。 3.具團隊管理或帶領經驗，能有效指導與協助成員解決問題，提升團隊效能。 4.熟悉 Windows Server 系統管理與網路架構，具故障診斷與排除能力。 5.熟悉 SQL Server 資料庫維護，包括備份、還原及效能優化。 6.具良好溝通協調能力，能與跨部門及海外團隊高效合作。 [加分條件] 1.曾有金融交易平台、證券系統或高併發系統維運經驗。 2.具 Window 系統操作經驗與網路安全防護知識。 3.具團隊管理或新人培訓經驗，願意承擔領導角色。 4.英文聽說讀寫能力佳，能直接與國際團隊溝通。

1. 客戶關係管理支援 協助關係經理整理客戶資料、安排客戶會議與追蹤專案進度 協助準備客戶簡報與會議紀錄，包含聯合家族辦公室服務如離岸信託、資產託管 與內部顧問及其他專業團隊配合，進行客戶需求評估及問題回應 2. 業務協助活動 協助蒐集目標市場與潛在客戶名單，支援資源聯繫 參與或協助舉辦各種活動、研討會、線上推廣等，以推廣家族辦公室的多元服務 3. 行政與專案協調 追蹤專案時程與分工，協助各部門之間的溝通與整合 協助顧問及客戶文件準備事宜 管理並更新內部資料庫與文件，確保資訊即時且正確 公司與職涯發展優勢： 多元且跨國的業務平台：涉略家族信託、資產管理、稅務規劃與資本市場等多元領域的諮詢顧問，能快速累積跨領域經驗 專業訓練與資源：提供金融國際稅務等專業培訓及顧問資源，培養全方位能力 職涯成長：表現優異者可進一步晉升顧問專員，承擔更多獨立專案並帶領團隊

☻ 歡迎對企業授信業務有興趣的「新鮮人、想轉職的夥伴」加入挑戰!! 　 職缺需求：台北總公司／高雄分公司 ▌職務概述 ▌ 企金AO是公司業務發展重要的推手，具有良好的前景，負責評估企業客戶的信用風險、提供融資方案和貸後管理等工作。 ▌完整的培訓資源，幫助您累積專業職能、拓展人脈，一步步成為產業專家 ▌ ﹥1對1的Mentor指導，搭配on job training，結合線上及線下課程，提供多元學習資源 ﹥提供必要證照考取的費用補助 ﹥職能建立：財報分析／風險管控／業務開發與談判／人脈建立／產業知識與市場敏銳度 工作說明： ① 企業金融業務推廣及客戶開發。 ② 客戶拜訪(訪視與訪談)，維護良好客戶關係與溝通。 ③ 依企業戶營運狀況、資金需求，提供財務規劃與建議。 ④ 徵提案件相關資料、進行產業與風險評估分析並出具初步授信報告。 ⑤ 達成業績目標，持續進行貸後風險管控。 ⑥ 主管交辦事項。 具備特質： • 不害怕與陌生人交談，可接受大量陌生開發(電推/上門..等)。 • 保持開放心態，樂於跳脫舒適圈探索未知事物及學習。 • 樂觀積極，勇於克服挫折並突破困境。 • 具當責及團隊精神，主動解決問題、有良好溝通協調能力。

一、 風險管理與審查 二、 風險政策制訂與執行辦理洗錢防制及打擊資恐相關工作 三、 負責洗錢防制及打擊資恐相關法令遵循及內部相關政策、程序之更新 四、 交易監控與交易風險分析 五、 審查國內、外交易對手相關之洗錢防制及打擊資恐法律文件 六、 規劃執行年度洗錢防制及打擊資恐教育訓練 七、 其他主管交辦事項

【你需要做什麼?】 • 辦理費用核對(含憑證與預算)及入帳會計處理作業。 • 編製及執行公司海外會計及帳務相關作業。 • 編製公司會計報表(管報/科餘表等)。 • 處理集團各品牌往來帳務。成本歸屬報表。 • 費用差異分析。 • 主管交辦事項。 【你需要具備什麼?】 • 溝通協調、組織能力以及團隊合作精神。 • 學習力強，對數字敏感，邏輯運算能力。 • 熟悉Excel函數 (如Vlookup、SUMIF、IF、樞紐分析, etc.)。 • 英文能力(讀寫)中等以上。 【加分條件】 • 對金融產業有興趣。 • 會計相關科系畢業。

【你需要做什麼?】 • 集團公司設立協助：負責協助集團內部公司設立，包括確認所需文件與信息，並與秘書公司對接，跟進後續作業流程。 • 例行性公司檢視：定期核對集團內部公司信息，與對應秘書公司檢視相關文件和信息，並安排更新和簽字作業。 • 公司審計協助：負責與秘書公司及內部團隊溝通，協助文件簽署及審計過程的相關安排。 • 公司變更與資料維護：協助公司變更、註銷及資料更新，並跟進相關流程，確保作業的順利進行。 • 資料庫建置與維護：建立並維護公司維護相關信息的資料庫，確保所有資料的完整性、即時性與正確性。 【你需要具備什麼?】 • 流利英文能力：能夠自如地處理國際業務及溝通。 • 卓越的溝通與協調能力：具備出色的組織能力及團隊合作精神，能夠有效協調多方需求。 • 主動積極的工作態度：快速適應高彈性及變化的工作環境，靈活應對各種挑戰。 • 快節奏工作中的駕馭者：能在快速變化的環境中保持高效能。

【About DBS】 星展銀行總部位於新加坡，是亞洲最大的金融集團之一。 2023 年購入台灣花旗消費金融業務後，星展即成為台灣最大外商銀行。目前已蟬聯五年「世界最佳銀行」的獎項，以及「全球最佳數碼銀行獎 」，打破傳統金融銀行的框架，持續發展數位創新，集團文化也鼓勵員工個人發展，提供豐富的資源和福利。 目前我們正在召集一群優秀的 Taiwan Tech Talents，與我們一起成為 Best Bank for a Better World! 【您可能會想知道】 - 入職即享年假最低 14 天+1 天 Birthday Holiday (未滿一年按比例計算) - 到職即享萬元的彈性補助金，可用於家族旅遊或多項生活津貼 - 完整教育訓練及線上學習資源 - 此職位為後勤單位處理交割作業與支援相關專案 【職位內容】 1. Processes Corporate Settlement. 處理公司結算。 2. Manage Settlement of GFM products, reporting and risk management with a proven track record of automating processes and implementing quality improvements. 管理全球金融市場（GFM）遠期外匯及衍生性金融產品的結算、報告和風險管理，並在流程自動化和實施品質改進方面擁有良好記錄。 3. Expertize in reviewing FX supporting documents. 擅長審核外匯（FX）證明文件。 4. Ensures completeness and accurateness of daily operations. 確保日常營運的完整性和準確性。 5. Support supervisors to identify key issues and self-develop MIS analytics at ad-hoc base. 支援主管識別關鍵問題，並自主開發即時管理資訊系統（MIS）分析。 6. Reconciliation between in-house system and counterparties, GL and Nostro. 執行內部系統與交易對手、總帳（GL）和代理行帳戶（Nostro）之間的核對。 7. Support country automation initiatives and drive progress with stakeholders. 支援自動化作業流程優化，並與相關單位合作推動進度。

1.制定並維護AML相關政策、辦法及規章 2.可疑交易監控及預警提報 3.AML系統操作維護 4.客戶資料審查 5.專案或交辦事項

1. 信用風險資本計提報表製作與數據分析。 2. 執行壓力測試作業。 3. BCBS與外部資本適足規範研究，導入資本計提相關制度。 4. 信用風險資本計提系統管理。 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，將邀請您參加面談。謝謝！ 【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n】

！！發展說明！！ 此職務將直接參與公司多幣別資金管理與避險策略相關專案，並有機會在未來參與： • 併購與投資案評估（財務模型建立、情境模擬、風險與機會分析） • 大型電腦系統轉換專案（如 ERP、銀行作業系統、財務管理平台導入與切換） 【資金調度與多幣別管理】 1. 依公司營運需求執行每日資金調度，監控各幣別資金餘額與流動性 2. 製作資金狀況、流向與跨幣別配置分析報表，提出資金運用建議 3. 協助年度與中短期資金規劃，確保各幣別資金配置合理 【避險策略與匯兌分析】 1. 蒐集外匯、利率、市場走勢等資訊，整理各幣別的資金需求與到期分佈 2. 根據公司營運計畫與收款進度，製作遠期外匯避險建議（含金額、到期日、預估避險比例） 3. 與營運單位密切溝通，掌握最新曝險部位預估演進，以調整避險策略。 4. 追蹤已簽遠匯合約到期與交割情況，分析避險成效與成本 【銀行與付款作業】 1. 執行國內外付款作業，含多幣別電匯、票據及線上銀行作業 2. 確認付款申請文件、憑證與金額正確性，確保依期付款 3. 與銀行保持聯繫，處理資金劃撥、付款異常與匯率議價

【職位描述】 1. 可疑交易分析。 2. 協助撰寫機構風險評估報告。 3. 協助辦理新產品上架審核。 4. 回覆主管機關詢問事項。 5. 其他主管交辦事項。 【加分條件】 1. 通過律師資格考試或會計師資格考試。 2. 金融、證券、保險或第三方支付業(證券為佳)二年以上法遵或洗防或風管經驗。 3. 對虛擬資產及區塊鍊技術應用有興趣、喜歡團體工作、善溝通協調者佳。 4. 多益850分以上。 5. 碩士學歷。

【Who We Are?】 Hytech是一個年輕、充滿活力的團隊，專注於推動金融科技行業的企業技術轉型，是全球領先的管理技術諮詢公司。創新思維和扁平化的管理，讓團隊成員以公開、透明的方式自在工作，也為全球客戶提供卓越的商業價值服務。 【Why Join The Team?】 我們的運營卓越團隊是我們以客戶為中心業務的核心。他們是與我們的客戶、客戶服務團隊和業務緊密合作的前線人員，通過説明客戶在實現其目標方面取得成功，每天都在啟動、支援和發展公司的客戶。 【身為團隊的一份子您將負責】 • 每日/每月銀行匯出及匯入帳款及佣金結算統計作業。 • 日常對帳工作，包括每日的各帳戶明細、實際到帳情況、出入帳的日核算作業。 • 業務對帳報表的歸檔及整理，定時發送資料確認。 • 及時發現系統問題和不足，與相關技術部門進行溝通並能及時向主管提出有效的建議。 【期待你具備的能力與特質】 • 溝通能力及學習力佳，對數字敏感，邏輯運算能力佳。 • 擁有2年以上內勤工作經驗 • 具備英文基礎能力，多益測驗分數700分以上或IELTS 6分以上者 *工作日：週一~週五(週休二日)。 *班別/時間： 固定晚班 14:00-23:00 另享有額外的晚班津貼，每日300元 *需配合國定假日(包含春節)出勤，均依法給付加班費。 如果你認為自己擁有豐富的學經歷背景值得更高的薪資，沒關係我們來聊聊~~~